公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-007

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券
浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：沈建军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合国家法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数105,331,608 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-007

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额
度及提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营计划、业务发展需求，浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司浙江美保龙生物技术有限公司（以下简称“子公司”）2024 年度拟向商业银行申请授信额度不超过 16,000 万元，并由公司或子公司按照银行要求为其自身或对方所申请授信业务及其项下具体业务提供抵押或担保，授权期限为一年。其中公司拟将名下位于金华市石城街以东、新嘉小微园以南、海棠西路以西、那云小微园以北地块以及宾虹西路地块作为贷款抵押物，与银行签订不超过 15,500 万元的抵押协议；拟为子公司申请银行借
款提供不超过 500 万元的担保。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息发布平台发布的《关于预计 2024 年公司及全资子公司拟向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号 2024-002）、《关于拟向银行借款暨土地抵押的公告》（公告编号 2024-003）、《预计担保的公告》（公告编号 2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,608 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
三、备查文件目录

《公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-007

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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