公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-015

证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江大飞龙动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐钧、王楚端、刘小红在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐钧女士，1967 年生。毕业于中央党校社会主义学院，本科学历。1988 年
10 月-1998 年 12 月，就职金华县审计局；1999 年 1 月-1999 年 12 月，任职金华
县审计师事务所；1999 年 12 月-2003 年 4 月，任金华五洲联合会计师事务所负
责人；2003 年 5 月至今，任金华君安会计师事务所负责人；2022 年 10 月至今，
任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

王楚端先生，1968 年生。毕业于北京农业大学，博士研究生学历。1995 年-1997 年，任中国农业大学讲师，1997 年-2002 年，任中国农业大学副教授，2002年至今任中国农业大学教授；2022 年 10 月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

刘小红先生，1970 年生。毕业于华南农业大学，博士研究生学历。1995 年
7 月-2009 年 7 月，任广东省畜牧技术推广总站技术员；2009 年 8 月至今，任中
山大学生命科学学院研究员；2022 年 10 月至今，任浙江大飞龙动物保健品股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-015

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事徐钧、王
楚端、刘小红会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐钧 7 7 0 0 否 6

王楚端 7 7 0 0 否 6

刘小红 7 7 0 0 否 6

报告期内，公司未设立各专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事徐钧、王楚端、刘小红对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见……
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