公告日期：2023-04-21

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：张力
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席张力先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等的要求,公司监事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具核查报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
1.议案内容：

为了进一步强化公司监事勤勉尽责，促……
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