公告日期：2023-04-21

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王权锋、徐婷俊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王权锋，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册
会计师。1993 年 9 月至 1999 年 12 月，任瓯海审计事务所审计员，2001 年 1 月
至 2013 年 11 月，任温州中源会计师事务所部门经理，2013 年 12 月至今，任温
州中源立德会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司独立董事。

张苗苗，女，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998
年 12 月至 2010 年 11 月，历任温州市瓯海区人民法院书记员、审判员、副庭长，
2010 年 11 月至 2019 年 6 月，历任温州市中级人民法院，审判员、审判长、副
庭长，2019 年 7 月至今，任浙江震瓯律师事务所权益合伙人，现任公司独立董事。

徐婷俊，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2000 年 9 月至 2009 年 8 月，在温州大学任建筑学讲师；2009 年 9 月至 2020
年 12 月，在温州大学瓯江学院任建筑学讲师；2019 年 3 月至今，在温州三罗智
科技有限公司任执行董事；2021 年 1 月至今，在温州理工学院任建筑学副教授，
现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 11 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事王权锋、
张苗苗、徐婷俊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王权锋 11 11 0 0 否 8

张苗苗 9 9 0 0 否 7

徐婷俊 2 2 0 0 否 1

注：相关事项见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《温州创新新材料股份有限公司独立董事辞职公告》（公告编号：2022-124）。同日，公司召开第三届董事会第二十四次会议及时补选新任独立董事徐婷俊女士，补选独立董事事项已经公司 2022 年第七次临时股东大会决议通过。
三、 发表独立意见情况

独立董事王权锋、张苗苗、徐婷俊对公司 2022 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 8 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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