公告日期：2023-04-21

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837935 创新股份 2023 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（杭州）律师事务所
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长陈玲媚女士代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席张力先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《温州创新新材料股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-013）、《温州创新新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2022年年度财务决算报告》。
（五）审议《2022 年度权益分派预案》的议案

因公司未来发展存在资金需求，暂不分配利润。
（六）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023年度财务预算报告》。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》的议案

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
（八）审议《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。（九）审议《关于 2022 年度独立董事述职报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事向年度股东大会提交 2022 年度独立董事述职报告。
（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告》的议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根
据自查情况编制相关报告。
（十一）审议《关于公司 2023 年度非独立董事、高级管理人员薪酬》的议案
结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事及高级管理人员的薪酬提出以下方案：

2023 年度,公司非独立董事不单独领取董事津贴。

2023 年度，公司高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取，奖金根据年底经营状况审议确定。

议案涉及关联股东回避表决，……
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