公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-050
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:国元证券
温州创新新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 24 日以文书方式发出
5.会议主持人:陈玲媚
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据公司章程的有关规定,公司设立董事长 1 人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长履行主持股东大会和召集、主持董事会会议等职责。经全体董事一致同意,选举陈玲媚女士为公司第四届董事会董事长。陈玲媚女士
公告编号:2023-050
不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任胡建连先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止;
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任王智迪先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止;
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-050
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任姜姗女士为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止;
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要,现第四届董事会聘任黄成亮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日至第四届董事会任期届满之日止;
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
温州创新新材料股份有限公司
董事会
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