公告日期：2023-10-12

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：国元证券
温州创新新材料股份有限公司

购买资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营战略规划，公司全资子公司温州创新实业有限公司（以下简称“创新实业”）拟收购温州城建控股有限公司（以下简称“城建控股”）持有温州美珈实业发展有限公司（以下简称“美珈实业”）30%股权，截止至本公告披露日，美珈实业注册资本 1000.00万元，其中城建控股认缴金额为 300.00 万元，实缴金额为 150.00 万元，交易定价按照实缴注册资本进行交易，股权交易价格为人民币 150.00 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%以上。

及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

公司 2022 年度经审计合并财务报表资产总额为 439,742,248.70 元，净资产
为 216,147,615.55 元。本次投资金额 150.00 万元，占公司资产总额的比例为0.34%，净资产额的比例为 0.69%。故公司本次购买资产不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 10 月 12 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于公司全资子公司温州创新实业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

关联董事汪一新回避表决。

根据公司章程的规定，该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保
理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 法人及其他经济组织

名称：温州城建控股有限公司

住所：浙江省温州市瓯海区潘桥街道焦下横屿路 2 号 1 号楼 4 楼东首

注册地址：浙江省温州市瓯海区潘桥街道焦下横屿路 2 号 1 号楼 4 楼东首
注册资本：10,000,000

主营业务：一般项目：控股公司服务；企业管理；品牌管理；企业管理咨询；
项目策划与公关服务；咨询策划服务；企业形象策划；广告制作；广告设计、
代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件开发；企业
总部管理；市场营销策划；供应链管理服务；会议及展览服务；商业综合体
管理服务；礼仪服务；个人商务服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、
技术服务；建筑材料销售；机械设备租赁；对外承包工程；物业管理（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建
设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）。

法定代表人：陶琼珍

控股股东：温州城建集团股份有限公司……
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