公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-014
证券代码：837937 证券简称：迪生光电 主办券商：上海证券
浙江迪生光电股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日9时30分。

预计会期0.1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-014
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的臻尚律师事务所两名见证律师。
（七）会议地点

浙江迪生光电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

本议案具体内容详见公司2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会制定了《公司2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年度监事会工作报告》议案

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行监督检查。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《公司2018年度监事会工作报告》。三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2019-014
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2018年5月7日09时00分至09时30分
（三）登记地点：浙江迪生光电股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：徐小佳 联系电话：0571-82550018
联系地址：浙江省杭州市萧山区瓜沥镇东环路 邮编：311241

（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。
（三）临时提案
请于会议召开10前书面提交公司董事会。
五、备查文件目录
一、《浙江迪生光电股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2019-014
浙江迪生光电股份有限公司
董事会
2019年4月16日

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