公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-021

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 7 日通讯发出
5.会议主持人：安明毅
6.会议列席人员：公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2022-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届及董事选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名安明毅、张建国、王重义、虞蓓毅、归立为公司第四届董事会董事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，
具体情况详见公司于 2022 年 11 月 24 日在股转系统发布的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-021

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海东华美钻股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
上海东华美钻股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 24 日

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