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公告日期:2022-12-12
公告编号:2022-025
证券代码:837941 证券简称:东华美钻 主办券商:兴业证券
上海东华美钻股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 11 日以
口头传达方式发出
5.会议主持人:安明毅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 45 人,实际出席职工代表 45 人。
二、议案审议情况
公告编号:2022-025
(一) 审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《职代会条例》的规定,公司决定进行监事会换届选举。
本次职工代表大会决定选举王盛俊、周艺斐为公司第四届监事会职工代表监事,任期至股东大会审议通过股东监事之日起三年。
2.议案表决结果:同意 45 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决
无
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《上海东华美钻股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》
上海东华美钻股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日
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