公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-027

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长安明毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股

公告编号：2022-027

份总数 131,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、副总经理列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届及董事选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举。公司董事会提名安明毅、张建国、王重义、虞蓓毅、归立为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2022-027

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届及监事选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行监事会换届选举。公司监事会提名陈建国为公司第四届监事会股东监事，任期至股东大会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 131,995,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生
效情况

公告编号：2022-027

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

安明毅 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

王重义 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

张建国 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

虞蓓毅 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

归立 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 12 日 时股东大会

陈建国 监事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

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