公告日期：2023-05-25

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安明毅
6.召开情况合法合规性说明：

公司已分别于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号2023-005),本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 137,645,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.7632%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2022 年董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

董事会汇报 2022 年董事会工作情况并对 2023 年董事会工作目
标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2022 年监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年经营情况进行审计，并出具公司 2022 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,645,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于聘请公司 20……
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