公告日期：2023-06-01

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安明毅
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023 年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号2023-014),本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 125,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 83.5965%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为增强公司市场竞争力，优化公司财务结构，扩大公司生产经营规模，为公司战略发展提供资金支持，公司拟定向发行股票募集资金本次发行价格为 1.82 元/股，发行数量为 49,500,000 股,预计募集资金总额为人名币 90,090,000 元。募集资金用途为偿还银行贷款本次发行对象为自然人投资者 19 人。

本次定向发行没有自愿限售承诺。本次定向发行前滚存未分配利润由本次发行后新老股东按所持股份比例共同享有。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《关于本次股票发行不涉及现有股东优先认购安排的
议案》

1.议案内容：

公司本次股票定向发行对现有股东不作优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署《股票认购协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发
行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为提高工作效率，确保本次定向发行股票的顺利进行，公司董事
会根据法律、法规等有关规定，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的全部事宜，包括但不限于：

（1）拟定、批准、签署本次股票发行相关的文件、合同及其他
材料；

（2）向全国中小企业股份转让系统制作并提交本次定向发行股
票的申请材料，并根据审批意见修改、更新申请材料；

（3）本次股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；

（4）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（5）本次股票发行完成后对《公司章程》进行修改；

（6）本次股票发行完成后办……
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