公告日期：2023-10-10

上海东华美钻股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：上海市虹口区曲阳路800号1501室

主办券商

兴业证券

（福建省福州市湖东路268号）

2023年9月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

上海东华美钻股份有限公司（加盖公章）
X年X月X日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 其他需说明的事项 ...... - 13 -

七、 有关声明...... - 14 -

八、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

东华美钻、发行人、公司、本公司 指 上海东华美钻股份有限公司

金饰广场 指 上海东华美钻金饰广场有限公司

东华钻石公司 指 上海东华钻石有限公司

东华营销管理 指 上海东华美钻营销管理有限公司

玉苑珠宝 指 上海玉苑珠宝玉器有限公司

董事会 指 上海东华美钻股份有限公司董事会

股东大会 指 上海东华美钻股份有限公司股东大会

监事会 指 上海东华美钻股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《上海东华美钻股份有限公司章程》

定向发行说明书、说明书 指 《上海东华美钻股份有限公司定向发行说
明书》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

《投资者适当性管理业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性 管理业务指南》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让……
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