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发表于 2024-02-05 17:43:03 股吧网页版
东华美钻:第四届监事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-05


公告编号:2024-002

证券代码:837941 证券简称:东华美钻 主办券商:兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2024 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日通讯发出
5. 会议主持人:陈建国
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

公告编号:2024-002

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于募集资金账户余额转出并注销该账户的议案》1.议案内容:

公司为 2023 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户,
截至 2024 年 2 月 5 日,公司本次股票发行募集资金已经按照募集资
金用途使用完毕,公司募集资金专项账户余额符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条规定的转出条件,公司计划将该余额转出并注销专户。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:



本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一) 《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海东华美钻股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 5 日

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