公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日通讯发出
5. 会议主持人：陈建国
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于募集资金账户余额转出并注销该账户的议案》1.议案内容：

公司为 2023 年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户，
截至 2024 年 2 月 5 日，公司本次股票发行募集资金已经按照募集资
金用途使用完毕，公司募集资金专项账户余额符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号-募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司计划将该余额转出并注销专户。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 《上海东华美钻股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

上海东华美钻股份有限公司
监事会
2024 年 2 月 5 日

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