公告日期：2024-05-09

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安明毅
6.召开情况合法合规性说明：

公司已分别于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告 (公告编号 2024-013),本次股东大会的召集、召开审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数146,694,202 股，占公司有表决权股份总数的 73.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>议案》

1.议案内容：

董事会汇报2023年董事会工作情况并对2024年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,694,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>议案》

1.议案内容：

监事会对公司 2023 年监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,694,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>议案》

1.议案内容：

具体内容详见2024年3 月19日在全国中小企业股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,694,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年经营情况进行审计，并出具公司 2023 年度审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,694,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 146,694,202 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度……
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