公告日期：2024-05-28

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司

回购股份方案公告（修订后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司回购
股份方案的议案》。议案表决结果为：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及
关联交易事项，该议案尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司考虑挂牌公司财务状况、资产评估情况、二级市场交易情况、经营状况、每股净资产、前期发行价格、同行业可比公司等因素确定回购价格等因素,确定本次回购价格为2.68元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为2.72元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

本次回购股票的定价原则和合理性如下：

1、公司股票二级市场交易情况

目前公司的股票交易方式为集合竞价交易方式。截至本公告出具之日，公司股票交易方式为集合竞价方式，最新收盘价为2.66元，为2024年2月5日发生的盘内交易所形成的价格。董事会决议前60个交易日成交量为18,200股，成交额为49,444元，成交均价为2.72元/股。挂牌公司二级市场交易量相对较少、交易活跃度较低，二级市场交易价格虽参考性有限，但挂牌公司本次回购价格为2.68元/股，与董事会审议通过回购股份方案前60个交易日交易均价不存在重大差异。

本次回购股份价格上限未超过董事会决议前60 个交易日交易均价的200%，符合《回购股份实施细则》的相关要求。

2、公司财务指标情况

根据公司已披露的经审计的2023年年报、2022年年报，截至2023年12月31日、2022年12月31日，归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.81元、1.79元，基本每股收益分别为0.02元、0.01元。在综合考虑股东的利益和每股净资产的基础上，本次回购定价为2.68元/股，高于公司每股净资产价格，不会损害公司股东的利益。

3、公司资产评估价值情况

2024年2月28日，上海加策资产评估有限公司出具《上海东华美钻股份有限公司拟股权回购涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（沪加评报字(2024)第0045号），本次评估遵照中国有关资产评估的法律、法规和评估准则，遵循独立、客观、公正的原则，依据委估资产的实际状况、有关市场交易资料和现行市场价格标准，采用资产基础法和市场法进行了评估，评估结论选择资产基础法。经评估，东华美钻截至2023年12月31日的股东全部权益市场价值估值为563,159,323.73元。目前公司注册资本199,500,000元，故对应每股的评估值为2.82元。本次回购价格略低于公司每股的评估值。

4、公司股票定向发行情况

公司自挂牌以来在全国股转系统共进行过二次股票发行，具体情况发行时间及发行价格情况如下：
挂牌后股票发行 发行方案首次披露时

发行数量（股） 发行价格（元/股）
情况 间

第一次股票发行 2017年6月22日 2,000,000 6.00

第二次股票发行 2023年5月12日 49,500,000 1.82

公司第一次股票发行距本次股份回购时间较久，公司所处的行业发展状况、证券市场形势以及企业自身经营情况等因素均已发生较大变化，因此公司第一次股票发行价格不具有参考性。

公司第二次股票发行是2023年初与投资者协商洽谈启动融资事宜，是公司在全球公共卫生事件……
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