公告日期：2024-10-08

证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海东华美钻股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由各发起人以发起方式设立。公司在上海市工商行政管理局登记注册。
第三条 公司注册名称：上海东华美钻股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市虹口区曲阳路800号1501室。

第五条 公司注册资本为人民币17,450万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，规范公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，成为对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚信做人，用心做事，追求完美。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：货物及技术的进出口业务，销售工艺美术品（象牙及其制品除外）、日用百货、服装鞋帽，销售修理珠宝玉石、铂族饰品、贵稀金属制品、金银，珠宝设计、商务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司股票采用记名方式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司登记存管。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。

第十六条 公司成立时发起人的姓名或者名称、出资方式、出资时间：

序 发起人姓 股份数量（万股） 持股比例 出资时间

号 名/名称 (%)

第一期 986 第一期 2013 年 11 月 30 日前已
1 安明毅 4,930 42.50% 出资

第二期 1232.5 第二期 2014 年 6 月 30 日前
第三期 986 第三期 2014 年 12 月 31 日前

第四期 986 第四期 2015 年 6 月 30 日前
第五期 739.5 第五期 2015 年 12 月 31 日前

第一期 632.2 第一期 2013 年 11 月 30 日前已
出资

2 倪秀芳 3,161 第二期 790.25 27.25% 第二期 2014 年 6 月 30 日前
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