公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-012
证券代码:837950 证券简称:爱信股份 主办券商:长城证券
北京爱可生信息技术股份有限公司
董事免职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 六次会议、2021 年年度股东大会审议并通过:《关于取消独立董事 相关工作制度的议案》的议案。
免去刘斌先生的独立董事,本次任免已经 2021 年年度股东大会
审议通过,自 2022 年 5 月 19 日相关议案审议通过之日起生效。上述
免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
免去刘璐女士的独立董事,本次任免已经 2021 年年度股东大会
审议,自 2022 年 5 月 19 日相关议案审议通过之日起生效。上述免职
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(二) 免职原因
因公司战略发展规划调整,取消了独立董事并同步废止《独立
公告编号:2023-012
董事工作制度》。
二、 免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次免职不会对公司生产、经营造成不利影响。
由于股转公司董监高报备系统在公司发布《北京爱可生2021年 年度股东大会决议公告》(2022-037)、《北京爱可生信息技术股份有 限公司关于取消独立董事相关工作制度的公告》(2022-026)时,未
能识别出公司已取消独立董事制度及董事已由 7 人变更为 5 人,独
立董事刘斌、刘璐卸任事项未能在董监高系统报备成功,为此,特 发公告用于更新公司的董事信息。
三、 备查文件
1、《北京爱可生信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会
决议》;
2、《北京爱可生信息技术股份有限公司关于取消独立董事相关 工作制度的公告》
北京爱可生信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日
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