公告日期：2021-05-06

公告编号：2021-007

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券

江苏博际喷雾系统股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：管序荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的

100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（三）审议通过《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（四）审议通过《公司 2020 年度报告及摘要》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（五）审议通过《关于会计政策变更》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（六）审议通过《关于＜公司 2020 年度利润分配预案＞》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（八）审议通过《关于 2020 年财务报告报出》议案

同意 3,800 万股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

公告编号：2021-007

（二）律师姓名：郑华菊、侍文文

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博际喷雾系统股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

江苏博际喷雾系统股份有限公司

董事会

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