公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-004

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-004

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837956 博际喷雾 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）律师事务所两位律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021年董事会工作情况并提交董事会审议。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况并提交监事会审议。
（三）审议《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》

以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司
章程的规定，将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况予以汇报。

公告编号：2022-004

（四）审议《关于 2021 年财务报告报出的议案》

议案内容详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2022）第 205156 号。
（五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度利润分配预案>》

根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定公司 2021年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
（八）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》

续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并……
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