公告日期:2022-05-06
证券代码:837956 证券简称:博际喷雾 主办券商:安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数51,000,001 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长管序荣先生代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席陈红兵先生代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(三)审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
以公司截止 2021 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据法律、法规和公司
章程的规定,将公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算情况予以汇报。2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(四)审议通过《关于 2021 年财务报告报出》议案
1.议案内容:
议案内容详见中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2022)第 205156 号。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(五)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2022年4月15日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项
(六)审议通过《关于<公司 2021 年度利润分配预案>》议案
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况,决定公司 2021年利润暂不分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 51,000,001 股,占本次股东大会有表决权股份总……
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