公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-015

证券代码：837956 证券简称：博际喷雾 主办券商：安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数51,000,001 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规
定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 12
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-013）
2.议案表决结果：

同意股数 51,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
（二）审议通过《2022 年半年度权益分派预案公告》
1.议案内容：

根据公司 2022 年 8 月 12 日披露的 2022 年半年度报告，截至 2022 年 6 月
30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,608,475.83 元，母公司未分配利润为 9,291,810.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,000,001 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 5,100,000.1 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

议案内容详见2022年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-012）
2.议案表决结果：

公告编号：2022-015

同意股数 51,000,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏博际喷雾系统股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

江苏博际喷雾系统股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 2 日

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