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发表于 2020-05-06 18:30:11 股吧网页版
博际喷雾:2019年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-06


公告编号:2020-011

证券代码:837956 证券简称:博际喷雾 主办券商:安信证券
江苏博际喷雾系统股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:管序荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权股份总数38,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2020-011

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的
100% ,反对 0 股,弃权 0 股。

(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(三)审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(四)审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(五)审议通过《关于会计政策变更》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(六)审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(七)审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(八)审议通过《关于拟修订<公司章程>公告》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(九)审议通过《关于收购江苏博际环境工程科技有限公司部分股权》议案
同意 8,212,560 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,关联股东管序荣、孔德明回避表决。

公告编号:2020-011

(十)审议通过《关于信息披露管理制度》议案

同意 3,800 万股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%,反对 0 股,弃权 0 股。

(十一)审议通过《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

同意 18,164,760 股,占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总
数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股,关联股东管序荣回避表决。

三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
(二)律师姓名:郑华菊、侍文文
(三)结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员和会议召集人的资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《江苏博际喷……
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