公告日期:2021-08-23
公告编号:2021-027
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请借款 760 万》议案
1.议案内容:
公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请借款 760 万,用
于偿还 2021 年 11 月 25 日到期的 760 万贷款。由公司土地房产抵押,分别是 [鄂
(2020)十堰市不动产权第 0006150 号];[鄂(2020)十堰市不动产权第 0007881号]。王国军、史清瑞、王科学、侯燕个人连带责任担保。
公告编号:2021-027
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,需王国军、王科学回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
于 2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第三次临时股东大会,审议《关于拟向湖北
十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请借款 760 万》的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十七次会议决议》。
湖北国瑞智能装备股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
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