公告日期:2022-01-13
公告编号:2022-001
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 13 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数46,790,000.00 股,占公司有表决权股份总数的 85.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请贷
款 600 万》的议案。
公告编号:2022-001
1.议案内容:
公司拟向湖北十堰农村商业银行股份有限公司红卫支行申请贷款 600 万,用于补充企业流动资金。由十堰政信融资担保有限公司提供连带责任,保证担保,期限二年.
2.议案表决结果:
同意股数 46,790,000.00 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
湖北国瑞智能装备股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 13 日
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