公告日期:2022-03-10
公告编号:2022-006
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 25 日上午 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2022-006
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837961 国瑞智能 2022 年 3 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王国军为第三届董事会董事》的议案
公司第二届董事会董事成员的任期于已满,为了公司董事会能够正常运行,对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,现提名王国军为公司第三届董事会
董事,继续连任。任期三年,任职期限自 202 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9
日。
(二)审议《关于提名王科学为第三届董事会董事》的议案
公司第二届董事会董事成员的任期已满,为了公司董事会能够正常运行,对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,现提名王科学为公司第三届董事会董
事,继续连任。任期三年,任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。
(三)审议《关于提名张勇(1981)为第三届董事会董事》的议案
公司第二届董事会董事成员的任期已满,为了公司董事会能够正常运行,对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,现提名张勇(1981)为公司第三届董
事会董事,继续连任。任期三年,任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3
月 9 日。
(四)审议《关于提名张勇(1984)为第三届董事会董事》的议案
公司第二届董事会董事成员的任期已满,为了公司董事会能够正常运行,对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,现提名张勇(1984)为公司第三届董
事会董事,任期三年,任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。
(五)审议《关于提名刘汉芝为第三届董事会董事》的议案
公司第二届董事会董事成员的任期已满,为了公司董事会能够正常运行,对公司第三届董事会董事成员进行换届提名,现提名刘汉芝为公司第三届董事会董
事,继续连任。任期三年,任职期限自 2022 年 3 月 10 日起至 2025 年 3 月 9 日。
公告编号:2022-006
(六)审议《关于<提名第三届监事会股东代表监事候选人>的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,提名全郧梅为公司第三届监事会股东代表监事,全郧梅不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。上述监事自2022 年第二次临时股东大会选举通过后,将与……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。