公告日期:2022-03-25
公告编号:2022-010
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 25 日
2.会议召开地点:二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王国军
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王国军为第三届董事会董事长议案》
1.议案内容:
鉴于公司第三届董事会董事已由公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生,根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定,公司董事会设董事长一人,由全体董事的过半数选举产生。公司第三届董事会董事一致选
公告编号:2022-010
举王国军先生为第三届董事长,任期三年,任职期限自本次董事会会议审议通过之日起算至本届董事会届满。王国军先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘王科学为公司总经理议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定,经董事长王国军先生提名,公司拟续聘王科学先生继续担任公司总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算至本届董事会届满,王科学先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘刘汉芝为公司财务负责人议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定,经董事长王国军先生提名,公司拟续聘刘汉芝女士继续担任公司财务负责人,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算至本届董事会届满,刘汉芝女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-010
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘李安伟为公司副总经理议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》、《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的规定,经董事长王国军先生提名,公司拟续聘李安伟先生继续担任公司副总经理,任期三年,自本次董事会会议审议通过之日起算至本届董事会届满,李安伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘张勇(1981)为公司副总经理议案》
1.议案内容:
鉴于公司高级管理人……
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