公告日期:2022-05-19
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:国瑞公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王国军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北国瑞智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数 4684
万股,占公司有表决权股份总数的 85.16%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司监事会主席陈利明、监事张红亮列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2021 年度董事会日常工作情况、总体经营情况,并对公司 2022 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席陈利明先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况,并对公司 2022 年度监事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告.
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算报告.
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号:2022-015)和《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
(公告编号:2022-016).
2.议案表决结果:
同意股数 4684 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表……
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