公告日期:2023-04-26
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长王国军先生
6.会议列席人员:李安伟、陈利明、张红亮、全郧梅
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》有关规定、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的机关规定,决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理王科学先生汇报 2022 年总体经营情况、主要经营情况分析、关于公司未来发展的分析,并对 2023 年度的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会日常工作情况、总体经营情况,并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
拟定 2021 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定,请董事会审议《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
预计 2023 年度日常性关联交易基本情况:
预计 2023 年度,公司预计与关联公司发生关联交易金额为 6,000 万元,;公
司预计与关联方财务资助(挂牌公司接受的)金额为 6,000 万元。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,关联董事王国军、王科学回避表决该议案,该议案表决通过。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议
案
1.议案内容:
2022 年 4 月 27 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于预计 2022
年日常性关联交易的议案》,并于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东……
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