公告日期：2023-04-26

证券代码：837961 证券简称：国瑞智能 主办券商：国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837961 国瑞智能 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

2022 年度股东大会律师见证人是：王伟琪律师、陈雅言律师
（七）会议地点

湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2022 年度董事会日常工作情况、总体经营情况，并对公司 2023 年度董事会的工作做出规划。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席郭军先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作做出规划。
（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年度财务决算报告。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司 2023 年度财务预算报告.
（五）审议《公司 2022 年度利润分配方案》》

拟定 2022 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国军、王科学、十堰市海学。
（八）审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》（公告编号：2023-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王国军、王科学、十堰市海学管理中心（有限合伙）、王小存、王怡人。
（九）审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2023-014）。
（十）审议《关于 2022 年度持续亏损的提示性公告》议案

该 议……
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