公告日期:2024-04-26
公告编号:2024-009
证券代码:837961 证券简称:国瑞智能 主办券商:国盛证券
湖北国瑞智能装备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 17 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-009
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837961 国瑞智能 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
2023 年度股东大会律师见证人是北京大成(武汉)律师事务所律师
(七)会议地点
湖北省十堰市张湾区红卫小炉子沟 30 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》议案;
公司董事长王国军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会日常工作情况、总体经营情况,并对公司 2024 年度董事会的工作做出规划。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》议案;
公司监事会主席郭军先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。
(三)审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案;
公司 2023 年度财务决算报告。
(四)审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案;
公司 2023 年度财务预算报告。
(五)审议《公司 2023 年度利润分配方案》议案;
拟定 2023 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。
公告编号:2024-009
(六)审议《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》议案;
该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《湖北国瑞智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(七)审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案;
该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》(公告编号:2024-006)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为王国军、王科学、十堰市海学管理中心(有限合伙)、王小存、王怡人。
(八)审议《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案;
该 议 案 内 容 已 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
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