公告日期:2022-05-20
证券代码:837965 证券简称:宝源股份 主办券商:江海证券
山东宝源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:荣宣文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司法》、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数7,112,666 股,占公司有表决权股份总数的 33.87%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事巩子连、陈国云因其他原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事毛刚因其他原因缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理、2 位副总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于审议<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
1.议案内容:
2021 年年度报告及摘要的具体内容已于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露(公告编号:2022- 009、 2022-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2021 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司
编制了 2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于审议<公司 2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
详见《山东宝源化工股份有限公司 2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六)审议通过《关于审议<公司 2021 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容:
截至 2021 年 12 月 31 日,公司未分配利润为负,公司拟决定本年度不进
行利润分配,也不实施公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 7,112,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
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