公告日期:2022-08-26
公告编号:2022-025
证券代码:837965 证券简称:宝源股份 主办券商:江海证券
山东宝源化工股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人:张元广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事毛刚因工作原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<公司 2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日披露并登载在全国中小企业股份转让
公告编号:2022-025
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的 2022 年半年度报告(公告编号:2022-026)。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容:
具体内容详见本公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的 2022-028 号公告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司拟对外出租资产的议案》
1.议案内容:
根据公司实际发展的现实情况,尽可能的利用、盘活公司的资产,公司拟对外出租现有的房产、车间、设备等。具体事项待与租赁方协商一致后,如未达到股东大会审议的权限,或构成关联交易,公司将不再召开董事会审议具体的租赁事项。具体内容详见公司 2022-027 号公告。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2022-025
三、备查文件目录
《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》
山东宝源化工股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 26 日
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