公告日期：2021-09-16

公告编号：2021-019

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：应国京

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数35,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理许乐先生、财务总监冯国良先生列席了本次会议。

公告编号：2021-019

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2021 年度日常

性关联交易金额。详细内容见公司 2021 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江锐亿智能科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

1、本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

调整 调整后预计金

新增

关联 原预 累计已 后预 上年实 额与上年实际

主要交 预计

交易 计金 发生金 计发 际发生 发生金额差异

易内容 发生

类别 额 额 生金 金额 较大的原因

金额

额

向关联 公司 2021 年业

购 买

方浙江 务持续扩展与

原 材

超虎智 增长做准备

料 、

能科技 500 435.116 500 1000 148.0396

燃 料

有限公

和 动

司采购

力

锁具

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，根据《公司章程》的规定，本议案按正常程序进行表决。

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