公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-025

证券代码：837967 证券简称：锐亿科技主办券商：东吴证券

浙江锐亿智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：应国京

6.会议列席人员：李航赛、李松松、唐军

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事段军芳因国外出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为武义聚合塑料有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

公司拟用自有土地(不动产权证书：浙（2022）武义县不动产权第 0000215
号)为武义聚合塑料有限公司在银行申请最高额度为 8586 万元的综合授信提供

公告编号：2022-025

担保，抵押担保方式、抵押担保期限以具体签订的抵押担保合同为准。担保范围是在主合同及各具体合同项的所有债权，包括主债权本金、利息、罚息及违约金等。该贷款将由武义聚合塑料有限公司、武义县桐琴康盛工程塑料厂向我公司提供反担保，根据反担保合同正式签署的生效法律文件为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《浙江锐亿智能科技股份有限公司章程》
的规定，公司拟定于 2022 年 7 月 18 日 10：00-11：00 在公司会议室召开 2022
年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江锐亿智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江锐亿智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。