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公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-010
证券代码:837972 证券简称:乐恒动力 主办券商:方正证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2019年2月18日以口头方式发出5.会议主持人:钱有恒
6.会议列席人员(如有):全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举钱有恒为公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容:
公司2019年第二次临时股东大会选举出公司第二届董事会成员,根据《公司法》和《公司章程》的规定,现选举钱有恒为公司第二届董事会董事长,任期
公告编号:2019-010
自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘钱有恒为公司总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现续聘钱有恒为公司总经理,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于续聘唐铁军、饶俊为公司副总经理》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现续聘唐铁军、饶俊为公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于续聘饶俊为公司董事会秘书》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现续聘饶俊为公司董事会秘书,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘陈燕婷为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的规定,现续聘陈燕婷为公司财务负责人,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经与会董事签字并加盖公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日
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