公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-012
证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议、公司2019年第二次临时股东大会分别于2019年1月24日、2019年2月18日审议并通过：
选举钱有恒为公司董事，任职期限三年，自2019年2月18日起至2022年2月17日。

选举徐孝雅为公司董事，任职期限三年，2019年2月18日起至2022年2月17日。
选举梁仙明为公司董事，任职期限三年，2019年2月18日起至2022年2月17日。
选举林昂为公司董事，任职期限三年，2019年2月18日起至2022年2月17日。
选举仲红芳为公司董事，任职期限三年，2019年2月18日起至2022年2月17日。
第一届董事会第十四次会议召开11日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

2019年第二次临时股东大会召开21日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,166,666股，占公司有表决权股份总数的100%。

会议由董事长钱有恒主持。

本次换届已经股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事钱有恒持有公司股份7,448,456股，占公司股本的46.0729%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-012
董事徐孝雅持有公司股份2,362,535股，占公司股本的14.6136%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁仙明持有公司股份1,267,823股，占公司股本的7.8422%。不是失信联合惩戒对象。

董事林昂持有公司股份986,083股，占公司股本的6.0995%。不是失信联合惩戒对象。

董事仲红芳持有公司股份843,790股，占公司股本的5.2193%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）与会董事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
（二）与会股东签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日

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