公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-013
证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议、2019年第一次职工代表大会、2019年第一次临时股东大会、第二届监事会第一次会议分别于2019年1月24日、2019年2月18日审议并通过：

选举林新辉为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年2月18日起至2022年2月17日。

选举徐斌为公司监事，任职期限三年，自2019年2月18日起至2022年2月17日。

选举薛骄佳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年2月18日起至2022年2月17日。

第一届监事会第十次会议召开11日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

2019年第二次临时股东大会召开21日前以书面方式通知全体股东，出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,166,666股，占公司有表决权股份总数的100%。

第二届监事会第一次会议召开0日前以口头方式通知全体监事，实际到会监事3人。

2018年第一次职工代表大会召开22日前以电话和口头方式通知全体职工代表，实际到会职工代表10人。

以上会议临时股东大会由钱有恒主持，监事会由林新辉主持、职工代表大会由薛骄

公告编号：2019-013
佳主持。

本次换届已经股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事会主席林新辉持有公司股份422,606股，占公司股本的2.6141%。不是失信联合惩戒对象。

监事徐斌持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事薛骄佳持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历（如适用）

监事徐斌有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：徐斌，男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历。2010年7月至2016年9月在杭州东华链条集团有限公司担任研发工程师；2016年10月至今，在浙江乐恒动力科技股份有限公司担任研发工程师。

职工代表监事薛骄佳有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。其简历如下：薛骄佳，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，初中学历。1994年6月至2003年4月在杭州旺旺食品有限公司担任设备保养维护组长；2004年1月至2009年5月个体营业开水果杂货小卖部；2009年8月至2012年3月在杭州华凯节能有限公司担任设备保养安装维护经理；2012年5月至今，在浙江乐恒动力科技股份有限公司担任生产车间主任。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）与会监事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

公告编号：2019-013
（二）与会股东签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
（三）与会监事签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
（四）与职工代表签字确认的《浙江乐恒动力科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
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