公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-030

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：民族证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

公告编号：2019-030

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江乐恒动力科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司经营范围及公司章程》的议案

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司关于修改公司经营范围及公司章程的公告》（公告编号：2019－029）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

公告编号：2019-030

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8:00 至 8:30

（三）登记地点：杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2
层公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：饶俊 联系电话：0571-89162988 地址： 杭州市
余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层。

（二）会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。
（三）临时提案（如有）

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交至董事会。
五、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《浙江乐恒动力科技股份有限公司第二
届董事会第三次会议决议》

浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

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