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公告日期:2019-09-09
公告编号:2019-031
证券代码:837972 证券简称:乐恒动力 主办券商:民族证券
浙江乐恒动力科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 9 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长钱有恒
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 8 人,持有表决权的股份 16,166,666 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改公司经营范围及公司章程》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年8 月23日在全国中小企业股份转让系统信息披
公告编号:2019-031
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修改公司经营范围及公司章程的公告》(公告编号:2019-029)。
2.议案表决结果:
同意股数 16,166,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》
浙江乐恒动力科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日
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