公告日期：2020-04-22

证券代码：837972 证券简称：乐恒动力 主办券商：方正承销保荐
浙江乐恒动力科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837972 乐恒动力 2020 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所律师（如有）。
（七）会议地点

杭州市余杭区余杭经济技术开发区胡桥村胡家角 78 号 1 幢 2 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对董事会2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对监事会2019 年度工作情况进行了总结，并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，对公司 2019 年度整体发展、运营情况进行了总结，并编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）以及《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2019 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。
（七）审议《关于<2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告>的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关要求，公司董事会对公司 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了专项审核，并编制了《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见公司于2……
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