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发表于 2020-05-14 16:36:50 股吧网页版
乐恒动力:2019年年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-14



证券代码:837972 证券简称:乐恒动力 主办券商:方正承销保荐

浙江乐恒动力科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长钱有恒先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开、议案审议等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数16,166,666 股,占公司有表决权股份总数的 100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求,对董事会2019 年度工作情况进行了总结,并编制了《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,166,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容:

公司监事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求,对监事会2019 年度工作情况进行了总结,并编制了《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,166,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求,对公司 2019 年度整体发展、运营情况进行了总结,并编制了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2020年4月 22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-004)以及《浙江乐恒动力科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。

2.议案表决结果:

同意股数 16,166,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容:

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关要求,编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:

同意股数 16,166,666 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易……
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