公告日期:2022-12-16
公告编号:2022-078
证券代码:837979 证券简称:噢易云 主办券商:五矿证券
武汉噢易云计算股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 9 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人:监事会主席胡琼女士
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-071)。
公告编号:2022-078
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于预计 2023 年控股股东、实际控制人杨军先生及其配偶为
公司贷款提供担保暨日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-072)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于预计噢易云(成都)信息技术有限公司与其关联方 2023
年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-072)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的公告《武汉噢易云计算股份有限公司 2023 年度预计为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-074)。
公告编号:2022-078
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉噢易云计算股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
武汉噢易云计算股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 16 日
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