公告日期:2021-12-30
公告编号:2021-028
证券代码:837980 证券简称:电盾科技 主办券商:中泰证券
山东电盾科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长袁国梁先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名袁国梁先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事袁国梁先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一
公告编号:2021-028
次临时股东大会审议通过之后生效。袁国梁先生为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名陈德林先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司董事会进行换届提名。经公司董事会提名推荐及资格审查,提名陈德林先生担任公司第三届董事会董事,任期三年,自2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。
陈德林先生不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提名苏华迎先生为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事苏华迎先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。苏华迎先生为连选连任,在选出新任董事前,
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将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提名孙英彤女士为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,提名现任董事孙英彤女士为公司第三届董事会董事,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之后生效。孙英彤女士为连选连任,在选出新任董事前,将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东……
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