公告日期:2023-07-12
公告编号:2023-032
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 10 日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 3 日以邮件和电话相结
合方式发出
5.会议主持人:董事长游诚志
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-032
公司拟将 2022 年第一次股票发行的募集资金账户余额全部转入公司基本户并注销募集资金专项账户。
具体内容详见公司于2023年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-033)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<薪酬管理制度>的议案 》
1.议案内容:
为适应公司高质量发展和现代企业制度的要求,结合公司的实际情况,公司拟修订《薪酬管理制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<绩效考核管理办法>的议案 》
1.议案内容:
为适应公司高质量发展和现代企业制度的要求,结合公司的实际情况,公司拟修订《绩效考核管理办法》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-032
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
福建海峡人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 12 日
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