公告日期:2023-09-28
公告编号:2023-045
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 16 日 15:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-045
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837983 海峡人力 2023 年 10 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《非上市公众 公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟变 更部分公司经营范围,并修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-043)
(二)审议《关于子公司减少注册资本的议案》
根据公司经营战略发展需要,为进一步优化公司资源配置,公司拟将全资 子公司海峡人力云(浙江)智能科技有限公司的注册资本减少至 1,000 万元; 海峡人力资源(厦门)有限公司的注册资本减少至 200 万元;江西海峡云智能 科技有限公司的注册资本减少至 100 万元。
具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
公告编号:2023-045
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 关于子公司拟减少注册资本的公告》(公告编号:2023-044)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件或法定代表人身份证明书;
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件; 3、办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:202……
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