公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-048

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：东兴证券
福建海峡人力资源股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层
会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长游诚志

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定。会议决议 合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数57,123,766 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-048

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，拟申请删减信息咨询、信息设备维护服务，计算机及网络信息技术服务等经营范围，并修订海峡人力《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：同意7人，代表股份57,123,766股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的100%；无弃权或反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《关于子公司减少注册资本的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，为进一步优化资源配置，提高资金利用率，拟将全资子公司海峡人力云（浙江）智能科技有限公司的注册资本减少至1,000万元；海峡人力资源（厦门）有限公司的注册资本减少至200万元；江西海峡云智能科技有限公司的注册资本减少至100万元。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于子公司拟减少注册资本的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：同意 7 人，代表股份 57,123,766 股，占出席本次会议股东有

公告编号：2023-048

表决权股份总数的 100%；无弃权或反对票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日

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