公告日期：2024-04-29

证券代码：837983 证券简称：海峡人力 主办券商：中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号
楼 16 层会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以邮件及电话方式
相结合的方式发出

5.会议主持人：董事长游诚志

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《福建海峡人力资源股份有限 公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2023 年度工作情况，并提出 了 2024 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2023 年工作
情况进行总结，由总经理汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实际业绩及 2024 年的市场预
测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预 算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。