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公告日期:2024-05-30
证券代码:837983 证券简称:海峡人力 主办券商:中泰证券
福建海峡人力资源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 7 号楼 16 层会议
室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,本次 会议无需经有关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数5,712.3766 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事杨素蓉因个人时间安排冲突缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事卓炳昌因培训时间安排冲突缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报。
具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)、《福建海峡人力资源股份有限 公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司董事会编 制了《2023 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2023 年度工作情况,并提出 了 2024 年度董事会的工作重点。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础,根据公司章程的规定,
将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
为加强公司的科学管理,结合 2023 年完成的实际情况及 2024 年的市场预
测,根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了 2024 年度公司的财务预 算报告,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,712.3766 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
详细情况见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告》(2024-0……
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